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網(wǎng)警課堂 | 非法提供支付結(jié)算行為的罪與罰

刑法第二百八十七條之二規(guī)定,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是指,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)推廣,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役、并處或者單處罰金。

今天,我們就來聊一聊其中的支付結(jié)算。

通過網(wǎng)警小編多次科普,大家應(yīng)該也大概知道,不法人員往往把非法幫助支付結(jié)算行為叫做“跑分”。

最常見的“跑分”主要有出借、出租銀行卡或支付賬號(hào)供網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙代收款,然后再轉(zhuǎn)到指定賬戶的行為,也有利用本人賬號(hào)親自下場實(shí)施跑分的。

其實(shí)質(zhì)無非就是洗錢。

這么說大家可能還是有些不太明白,下面,就讓我們通過真實(shí)案例來沉浸式感受一下。

2022年2月,甘肅省白銀市景泰縣公安局立案偵辦了一起涉及支付結(jié)算類的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案,共抓獲犯罪嫌疑人37名,查實(shí)該團(tuán)伙非法支付結(jié)算資金近2.5億元。

犯罪嫌疑人寇某某等3人為非法牟利,與網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)財(cái)務(wù)人員組建了“跑分”群組,按照上線人員的指令,為“萬某國際”等賭博網(wǎng)站結(jié)算轉(zhuǎn)移賭資。

同時(shí),他們還組織“跑分”團(tuán)伙還為其他網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行代收代轉(zhuǎn)資金,通過“上下分”提取傭金,非法獲利300余萬元。

其中,還額外上演了5名“跑分”成員將部分結(jié)算資金據(jù)為已有的“黑吃黑”大戲。

近期,寇某某等3名主要犯罪嫌疑人被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌開設(shè)賭場罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪依法提起公訴,其他29名“跑分”成員被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪依法提起公訴,另有5名犯罪嫌疑人被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和盜竊罪提起公訴。

看了上面的案例,小伙伴們對(duì)提供支付結(jié)算幫助行為這件事想必明白了許多。

但是,也會(huì)有細(xì)心的小伙伴發(fā)問:同樣是“跑分”,為什么罪名還不一樣呢?

之前看好多宣傳文章中涉及“跑分”的犯罪分子被判了掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,今天的為啥沒有呢?

那就請(qǐng)小伙伴們搬好小板凳、睜開大眼睛,我們來詳細(xì)解讀“跑分”所觸犯的,那些你可能不知道的罪名。

01、開設(shè)賭場罪?

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》規(guī)定:明知他人實(shí)施開設(shè)賭場犯罪,為其提供場地、技術(shù)支持、資金、資金結(jié)算等服務(wù)的,以開設(shè)賭場罪的共犯論處。

這下明白了吧,貼心的網(wǎng)警小編再給大家附上開設(shè)賭場罪的法律依據(jù)。

《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款規(guī)定:開設(shè)賭場的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

02、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪所得收益罪?

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定:明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的,依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。

所以上面的案例中為什么沒有涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪呢?小伙伴們對(duì)照后知道了吧。

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定:明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

03、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪?

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定:明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供幫助,支付結(jié)算金額二十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。

看了上面的法律條文,大家明白了吧?為利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪提供支付結(jié)算幫助的定性,主要依據(jù)犯罪嫌疑人主觀明知幫助的犯罪類型來定罪,觸犯不同的罪名就要承擔(dān)相應(yīng)的刑罰處罰。

網(wǎng)警提醒

君子愛財(cái),取之有道

大家要保管好

銀行卡和支付賬號(hào)

不參與非法支付結(jié)算

自覺抵制

網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)

今天的課就講到這里

(來源:公安部網(wǎng)安局)